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lunes, 9 de mayo de 2016

Estos son los peruanos que aparecen en los Panamá Papers

Estos son los peruanos que aparecen en los Panamá Papers
Cortesia : RPP Noticias

Convoca.pe e IDL Reporteros han compilado los nombres de los peruanos que hicieron negocios offshore a través de Mossack Fonseca.
Redacción
09 de mayo del 2016 
Periodistas, políticos, empresarios y hasta cocineros aparecen en las filtraciones de la firma Mossack Fonseca. | Fuente: RPP
Tras las primeras filtraciones de los Panamá Papers en abril del presente año se reveló cómo personalidades de todo el mundo hacían negocios a través de firmas offshore, muchos de los cuales eran para no pagar impuestos. IDL Reporteros y Convoca.pe han reunido los nombres de los peruanos que abrieron cuentas off shore a través del estudio de la firma Mossack Fonseca. 
Cabe precisar que tener una empresa offshore no es un delito, lo que busca la justicia peruana e internacional es saber cómo se obtuvieron esos fondos y si han pagado los impuestos debidos. 
Esto es el perfil que Convoca realizó de cada uno de las personas y empresas que aparece en la lista que publicó. 
1. Alberto Alex Jesús Forsyth Solari
Abogado. Fue socio principal del ahora estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados hasta su retiro en 2005. Según Convoca.pe e IDL Reporteros, Forsyth adquirió tres offshores a través de Mossack Fonseca. 
Begoña Vereau, abogada de Albert Forsyth Solari, conversó con RPP Noticias y dio su versión sobre la publicación de Convoca.pe e IDL Reporteros.
"Dicha nota, en lo que a él se refiere, es tendenciosa y malintencionada. El asunto de un supuesto fraude de 12 millones con la empresa Zublin, cuando el doctor Forsyth era socio del Estudio Muñiz hace más de 10 años, NO ES CIERTO. Fue siempre una calumnia promovida por personas malintencionadas, envidiosas del éxito profesional ajeno. El tema además se encuentra concluido y finiquitado en procesos ante el Poder Judicial del Estado de La Florida de Estados Unidos y de Stuttgart en Alemania. JAMAS se encontró responsabilidad alguna del doctor Albert Forsyth".
"En relación a los Panama Papers, nuestro estudio de Abogados solicitó los servicios de Mossak Fonseca el año pasado a pedido de un cliente, a efectos de establecer regímenes de transmisión sucesoria. El tema de los Panamá Papers en nuestro caso data solo de hace unos meses. Relacionar un tema con el otro no hace mas que dañar intencionalmente la imagen personal del doctor Forsyth y todo nuestro estudio de abogados".
2. Alejandro Henry Gubbins Granger
Empresario, dueño de la empresa minera Casapalca. Figura como accionista de cuatro empresas offshore: Stefhalen International LTD., constituida el 28 de noviembre de 2014; Asti Group Business S.A. del 6 de setiembre de 2012; Sea International Capital S.A, formada el 27 de setiembre de 2012, y Shawsank Trading INC del 23 de octubre de 2012, todas en Tortola, Islas Vírgenes Británicas. En estas empresas también figuran sus hijos Mariana Francisca Carmela, Alejandro Emiliano, Ximena Maureen y Carlos Alejandro Gubbins Cox (este último fallecido en 2015), además de su esposa Ana María Carmela Cox Álvarez del Villar de Gubbins. Adicionalmente, Ana María Carmela Cox Álvarez del Villar de Gubbins y su hija Ximena Maureen son accionistas de Almeria Services S.A., fundada el 9 de agosto de 2012. Además, Mariana Francisca Carmela Gubbins Cox figura como accionista en las offshore Sliter Capital Estates LTD. y Laramie Trade S.A.
3. Ántero Flores Aráoz Esparza
Según la información publicada, la documentación de Mossack Fonseca revela que el excandidato presidencial solicitó en 1999, a través de su estudio de abogados, la compra de la offshore panameña Falkirk Management Corp. Ese año también fue designado apoderado de la empresa y figura actualmente como su presidente en los registros públicos panameños. El excongresista aseguró a IDL-Reporteros que la empresa fue comprada para un cliente que falleció hace 10 años. No fue la única empresa que su estudio de abogados constituyó a través de Mossack Fonseca.
Con el partido Orden, Flores Aráoz participó en las elecciones generales 2016. Fue ministro de Defensa en el gobierno de Alan García entre 2007 y 2009. Antes fue una de las figuras más representativas del Partido Popular Cristiano (PPC).
Ántero Flores Aráoz postuló a la Presidencia de la República estas elecciones el Partido Orden. Antes fue ministro de Defensa en el Gobierno de Alan García. | Fuente: Andina
4. Augusto Fernando Wiese Moreyra
Funcionarios de Mossack Fonseca describen a los Wiese como una familia “muy fuerte en el Perú”. Administran un grupo económico con inversiones en el sector financiero, inmobiliario, entre otros. Desde el 2003, miembros del Grupo Wiese aparecen vinculados a cuatro offshore por lo menos: Hemsly Management LLC en Nevada, y Líder International Corp., Cariplo Corporation y Sandrige Associates Inc. en Panamá, administradas por Mossack Fonseca. IDL-Reporteros contactó a la asistente de presidencia del Grupo Wiese, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
5. Baruch Ivcher Bronstein
Empresario de origen israelí nacionalizado peruano. Ha sido propietario del canal de televisión Frecuencia Latina. También es dueño de la empresa Paraíso del Perú. Ha sido accionista único con 50 mil acciones, de 1 dolar cada una, de la empresa offshore Hazelville Holdings Group CORP, constituida el 18 de setiembre de 2007 en Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
Convoca.pe entrevistó a Baruch Ivcher, quien declaró que efectivamente, en el año 2007 el departamento legal de su empresa (Paraíso Perú) constituyó la offshore Hazelville Holdings Group CORP. Aseguró que la compañía se creó porque surgió “el interés de empezar a exportar”. Sin embargo aclaró que “no hubo exportación".
Baruch Ivcher fue el principal accionista de Frecuencia Latina hasta que vendió sus acciones en 2013. | Fuente: Perú21
6. Carlos Ballón Barraza
Ingeniero de minas peruano. Ha ocupado altos cargos en compañías mineras extranjeras y nacionales. Según Convoca.pe, fue el gestor de la presencia de la canadiese Dorato Resources en la Cordillera del Cóndor, la misma que burló la prohibición constitucional respecto a que compañías extranjeros posean concesiones mineras en zona de frontera.
7. Carlos Omar Heresi Chicoma
Hermano del ex alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, y ex asesor del vicepresidente del gobierno regional del Callao, Víctor Albrecht. Según la data de Mossack Fonseca a la que Convoca tuvo acceso, Heresi compró al contado tres inmuebles por un monto de 206 mil 800 dólares. En 2007 adquirió la offshore Healey Management Inc., y en 2013 compró Stonefree Holding SA. Según los mismos registros, Heresi tenía previsto utilizar la segunda offshore como accionista de una empresa de corretaje inmobiliario en el Perú. A pesar de los reiterados esfuerzos por contactar a Heresi, esto no fue posible.
8. César Almeyda
Asesor presidencial de Alejandro Toledo, investigado en ese mismo periodo gubernamental por el delito de tráfico de influencias. En febrero de 2004, una publicación en la prensa panameña reveló que Almeyda era director de la offshore Trei Investments Corp., registrada por Mossack Fonseca. Almeyda gestionó la offshore para un cliente de su estudio, Eduardo Sánchez Núñez del Arco, según contó a IDL-Reporteros. Por la exposición mediática de Almeyda, los socios Ramón Fonseca y Jürgen Mossack decidieron que la firma renuncie a ser agente residente.
9. Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega
Erasmo Wong Chiang y Ángela Lu Vega son padres de Erasmo, Edgardo, Eduardo, Efraín, y Eric. Son una familia de origen chino, fundadores de la cadena de supermercados Wong y Metro; y dueños de las azucareras Paramonga, El Ingenio y Andahuasi. En los Panama Papers, los hermanos Wong Lu Vega figuran como apoderados de la offshore Argex Trading Finance Ltd. Erasmo Wong Lu Vega también aparece como director y apoderado de la offshore Granger Portfolio Corporation. Hasta el cierre de esta edición, los hermanos Wong no accedieron a la solicitud de entrevista de IDL-Reporteros.
Taboada indicó a Convoca.pe que fue contratado desde el 2011, 2012. por Roquel para realizar inversiones inmobiliarias, entre ellas, la compra de terrenos. Sin embargo no quisó precisar "Una vez que terminé, no tengo más conocimiento”, declaró. “Terrenos”, dijo, “a mí me contrataron para eso” – ¿Terrenos aquí o en Cerro de Pasco? – No, no Esa es otra información que por un tema de confidencialidad que yo he firmado, no podría estar dando.
10. Ernesto Flores Vílchez
Es miembro del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), grupo vinculado a la azucarera Agro Pucalá. Flores Vílchez es investigado en la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria; y en el 2010 fue detenido por estafa, pero liberado pues la orden de captura estaba suspendida. Inició su contacto con Mossack Fonseca en 2007, con el fin de adquirir tres offshores en Panamá. Compró también otras cuatro sociedades en las Islas Vírgenes Británicas entre 2011 y 2014. A través de su asistente personal, solo aseguró ya no tener vínculo con la azucarera Agro Pucalá.
11. Estuardo Masías Malaga
Gerente general de Procesadora Laran SAC y director de Agroindustria Casablanca SAC, La Portada SAC y La Calera SAC. Estuardo Masías consultó en 2010 a Mossack Fonseca la disponibilidad de comprar una offshore en Inglaterra para la empresa La Calera. En 2011 aportó a la campaña electoral de Keiko Fujimori con S/. 39,901. Durante ese mismo año, Estuardo envió un correo electrónico a Mossack Fonseca para que realice una modificación en el accionariado de Diamond Bridge Services LTDA. para adquierir 49 mil acciones.
Además contrató en 2013 y 2015 los servicios del estudio panameño para las empresas offshore Topaz Trade Internacional S.A. y Elba Enterprises S.A. Otros familiares de Estuardo también aparecen vinculados a empresas offshore: Nick Masías Málaga figura como director de Quasares INC y Vasco Masías Málaga fue director de Diamond Bridge Services LTDA.
Convoca se comunicó con Estuardo Masías, quien reconocióser accionista de la empresa offshore Diamond Bridge. "Hasta allí nada más te puedo decir", finalizó.
12. Féliz Rosenberg Guttman
Empresario conocido como ‘el rey de los tragamonedas’. Ha sido presidente de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juegos Tragamonedas del Perú. En 1998, obtuvo un fallo judicial que bloqueaba toda acción de control a sus salas de juegos en favor de su derecho al trabajo y la libre empresa. Según Convoca, desde el 2005 adquirió a través de Mossack Fonseca alrededor de una docena de offshores bajo el paraguas de la Fundación International Cared.
13. Francisco Pardo Mesones
En 1987 defendió al Banco Mercantil de la estatización de la banca. Fue elegido congresista por el partido de Javier Pérez de Cuéllar en 1995, pero tiempo después pasó al fujimorismo. Conformó el directorio del Banco Central de Reserva en el 2000. Seis años después buscó a Mossack Fonseca para comprar la offshore Billingsley Global Corp, clave en la triangulación para la venta de tecnología de los pasaportes electrónicos venezolanos entre la Bundesdruckerei, imprenta federal alemana, y el gobierno venezolano. Pardo Mesones negó a IDL-Reporteros cualquier vinculación con la offshore.
14. Gastón Acurio Jaramillo
Empresario peruano del rubro gastronómico. Considerado rostro y principal promotor de la comida peruana en el exterior. Los Panama Papers muestran que Acurio es propietario de la offshore Primland Associates S.A. (Islas Vírgenes Británicas) y Dalwood Services (Panamá). A través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.
Por otro lado, según los registros de Mossack Fonseca, las offshores Summer Overseas Corporation (Estados Unidos) y Zupely (Uruguay) están vinculadas a Cinco Millas, matriz del emporio de Acurio. En un comunicado público, el chef subrayó que la dirección empresarial de sus negocios está a cargo de Irzio Pinasco, gerente general de Acurio Restaurantes. Gastón Acurio respondió a través de Facebook respecto a sus negocios a través de la firma Mossack Fonseca.
Gastón Acurio ventiló en Facebook sus ingresos y propiedades luego de aparecer en los Panamá Papers. | Fuente: Andina
15. Gonzalo Monteverde Bussalleu
En 2007 representó empresas en Perú que sirvieron activamente de vehículo para que Odebrecht (sola o en consorcio) y sus offshores hicieran transferencias financieras. Ese mismo año, según Convoca, Monteverde adquirió poderes sobre dos sociedades de gaveta constituidas por Mossack Fonseca: Selgas International Limited y Rodton Management SA.
16. Irene Florencia Letts Colmenares de Romaña
Miembro del directorio y accionista de la compañia minera Volcan. En un documento de noviembre de 2015, se señala a Irene Letts como beneficiaria efectiva de cuatro offshore: Mercurio Management INC, Nora Capital SA, Rives Trandind SA y Steady Industries. En los documentos de Mossack Fonseca aparecen otros familiares vinculados a sociedades offshore: José Antonio Letts Romero y los hermanos Bayly Letts: Arturo, Andrés y Miguel.
17. Jaime Aráoz Medanic
Es accionista de la Compañía Minera Afrodita. Ha sido gerente general del Grupo Breca y alto directivo de AFP Horizonte y de BBVA Banco Continental. De acuerdo a los Panama Papers, ha sido director y tesorero de la offshore Masterley Incorporated Inc; director de Turnbrook Investment Inc y accionista de Ontake Group. Sobre ésta última, Araoz Medanic indicó a IDL-Reporteros que la adquirió, con su esposa, para realizar inversiones financieras e inmobiliarias en el exterior, que aún no efectúa. Dijo además que Masterley Incorporated Inc es titular de un departamento en Lima y que Turnbrook Investment fue una compañía de su abuelo.
18. Jaime Ricardo Pedro Noriega Bentín
Expresidente del Club Sporting Cristal. Según correos electrónicos de Mossack Fonseca, Eduardo Noriega Bentín, junto a su madre Catalina Esther Teresa Noriega Bentin y sus hermanos Catalina, Ricardo y Jan Marco, se conviriteron en los beneficiarios prinicpales de la empresa offshore MARGUERITE FOUNDATION. Los documentos detallan transferencias desde esta compañía a las cuentas de cada uno de los cuatro hermanos.
Eduardo, Catalina, Ricardo y Jan Marco y a su madre también aparecen como accionistas de las offshore Northgar Equities Corp. y Gisborne Properties S.A. Los hermanos Noriega Bentín forman parte del grupo familiar vinculado a Ricardo Bentín Mujica y doña Esther Grande de Bentín, fundadores del Club Sporting Cristal y quienes adquirieron junto con otros empresarios peruanos la Cervecería Backus y Jhonston, convertida hoy en la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., que hoy está en manos del grupo multinacional de cervecerías SABMiller.
Convoca.pe se comunicó de manera reiterada con las diferentes oficinas de los hermanos Noriega Bentín. Sin embargo ninguno de ellos brindó respuestas, incluso envíamos las preguntas sobre las offshore por correo electrónico a Jaime y Ricardo Noriega Bentín pero no respondieron.
19. Jorge Mufarech Nemy
Exministro de Trabajo durante el periodo fujimorista, excongresista por el partido Perú Posible (2001-2006) y empresario del sector textil. En 1999 el Poder Judicial inició una investigación en su contra por defraudación tributaria y aduanera, proceso que prescribió debido a su inmunidad parlamentaria. En 2014, Mufarech adquirió la offshore Kingas Group LTD (Islas Vírgenes Británicas), junto a su esposa. Consultado por IDL-Reporteros, el excongresista subrayó que no es ilegal tener una offshore y que la suya, además, no tuvo actividad.
Aduanas acusó de defraudación a Jorge Mufarech luego de importar un Jaguar de Chile en 1997. La entidad consideró que había subvaluado el vehículo de lujo. | Fuente: Caretas
20. Jorge Yoshiyama Sasaki
Es sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, ex ministro del gobierno de Alberto Fujimori, ex secretario general de Fuerza Popular y jefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Según información de la ONPE, en enero de 2016 tanto Jaime Yoshiyama como su sobrino Jorge, junto a su esposa Joon Lim Lee, realizaron aportes importantes a la campaña fujimorista: 205 mil y 204 mil soles respectivamente. Jorge Yoshiyama Sasaki y Carlos Enrique Rubiños Zegarra, miembro del Grupo Scotiabank, son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises LTD, constituida el 15 de octubre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack Fonseca. 
El pasado mes de abril, Yoshiyama envió un comunicado a los medios de comunicación, en el cual negó tener vínculos con las denuncias relacionadas a los Panamá Papers y dijo que no conocía la existena de Mossack Fonseca.
21. José Adalberto Olórtegui Zamora
Administrador de empresas. Es gerente de Ceci Farma Import S.R.L., dedicada a actividades inmobiliarias, y gerente general de Pharmagen S.A.C del sector farmaceútico. Figura como accionista en las empresas offshore Fullhome Rentals Limited e Inversiones Future Corporation, ambas constituidas el 10 de setiembre de 2010. En estas compañías también figuran como accionistas sus hijos Cecilia Norma, José Alberto, Edgar David y Liz Fiorela Olórtegui Quispe. Ellos compraron acciones en la offshore Industriuos Rose S.A. el 12 de noviembre de 2008, donde también figura como accionista Aleja Quispe Tito de Olórtegui, esposa de José Alberto.
Cecilia Olórtegui es apoderada de Ceci Farma Import S.R.L y responsable de la Corporación Farmaceútica Dajoz; Liz Fiorela Olórtegui es gerente general de Inmobiliaria Corpol SAC., cuya dirección es la misma que OQ Pharma, Pharmagen y el grupo Corpol; y Aleja Quispe Tito de Olortegui es gerente general de Corporacion Farmacéutica Dajoz SAC. Las empresas de la familia Olórtegui han tenido millonarios contratos con el Estado para el abastecimiento de medicamentos a los 25 gobiernos regionales del país y al Ministerio de Salud.
Convoca asegura que intentó comunicarse con diversos miembros de la familia Olortegui. Cecilia Olórtegui Quispe dijo que crearon la offshore por una recomendación de su estudio de abogados, al que evitó identificar. También comentó que todos los trámites para crear las empresas los hizo Mossack Fonseca y que contrataron sus servicios por un tema de seguridad. "Pagamos todos nuestross tributos y tenemos todo en regla".
22. José Ignacio de Romaña Letts
Vicepresidente de la compañía minera Volcan. En los documentos de Mossack Fonseca aparece como director de la empresa offshore Corporación Boreal S.A y declara como dirección de esta compañía la misma de Volcan: Manuel Olguin 373, Santiago de Surco. En octubre de 2010 obtuvo poderes en Alkim Managment Inc, sociedad offshore que él mismo declaró que consitiuyó con dinero proveniente de una herencia o "trust fund". Convoca.pe se comunicó a la oficina de José Ignacio de Romaña Letts y le envió una lista de preguntas a su correo electrónico sobre el caso. Hasta hoy no obtuvimos respuesta.
23. José Lizier Corbetto
En octubre de 2000 ayudó a fugar a Vladimiro Montesinos en su velero ‘Karisma’ hacia Venezuela. Según los registros de Mossack Fonseca, Lizier adquirió la offshore panameña Wariwick Holding Inc, en marzo de 1986. Años después, en 2010, Lizier compró la offshore Veneto Investments International Corp. en Anguila Británica, aun cuando en 2004 Mossack Fonseca lo había catalogado como “Blacklisted”.
24. Jose Luis Castañeda Neyra
Abogado que ocupó casi 15 cargos en los dos gobiernos apristas y recibió poder sobre la empresa offshore Tamarit Engineering Ltd, dos meses después de dejar el cargo de secretario general en el Ministerio de Vivienda y de una denuncia en su contra por usar su cargo público para favorecer a empresas constructoras a las que estaba vinculado.
25. Laila Fátima Gaber Boschiazzo
Ciudadana peruana italiana, empresaria del sector pesquero. Es accionista de la firma offshore Bluefield Overseas CORP. junto con Nadia Milagros Gaber Boschiazzo. Figuraba en la Phoenix Global Foundation cuyo objetivo es “preservar y administrar los bienes de la fundación a favor de los beneficiarios”. Laila Gaber aparece, junto a Gabriel Farid Gaber Boschiazzo y Sean Mc. Gregor Coutts, como parte de la Junta de Conciliación que resolvería discordias de Phoenix Global Foundation y Nadia Milagros Gaber Boschiazzo aparece como protectora y beneficiaria de esta offshore. Laila Gaber es beneficiaria de la compañía offshore Kenston Investment CORP junto con Gabriel Farid Gaber Boschiazzo e Irma Maria Boschiazzo. También es beneficiaria de Zircom Site Management LTD. Además, figura como beneficiaria de Lalic Foundation, en Panamá. En correos de octubre de 2015 informan de la sociedad Grisner Promotion CORP que “tiene cuentas bancarias en USA y además hace inversiones en el Perú en los rubros de agricultura y construcción a través de una empresa peruana”.
Convoca se comunicó con las oficinas de Laila Gaber Boschiazzo en la empresa Alejandría S.A.C para conocer su versión. Según la información publicada, su abogado, Frank Boyle, del estudio Muñíz, se comprometió a conceder una entrevista al medio en los próximos días. Aseguró que no podía declarar por teléfono.
26. Luis Raygada Souza
Fue embajador de Perú en Venezuela entre 2011 y 2013. Su relación con el Partido Nacionalista empezó en 2006, cuando creó el Comité de Apoyo del partido en Venezuela. Según Convoca, al año siguiente fundó en ese país la empresa Entelin, dedicada al rubro de la energía solar, que también tiene sucursales en Perú y República Dominicana. Estas son administradas por Entelin International Holding, sociedad panameña registrada por Mossack Fonseca.
Raygada fue embajador de Perú en Venezuela. | Fuente: Aporrea.org
27. Magaly Jesús Medina Vela
Empresaria y conductora de televisión. Figura como accionista y directora de la empresa offshore Florida Studios INC., constituida el 16 de febrero de 2011, en Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Convoca.pe buscó la versión de Magaly Medina. Se le envió un correo electrónico con las preguntas a a través de su productora. Pese a la insistencia, indican, hasta el momento no han obtenido respuesta.
28. Marcela Dworzak Stens de Ibárcena
Esposa del ex Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Antonio Ibárcena Amico, investigado por delitos contra la administración pública, como parte de la red de corrupción de Fujimori y Montesinos. Dworzak Stens también es investigada por lavado de activos, al igual que su hijo Marco Antonio. Ellos residen fuera del país y no han podido ser extraditados para continuar con las investigaciones. “No conozco nada de offshores”, contestó Marcela Dworzak a IDL-Reporteros.
29. Nicolás Lúcar de la Portilla
Periodista. En 2006, Mossack Fonseca gestionó la creación de la offshore Chester Investments Assets LTD, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas. Según la documentación, la offshore manejaba los ingresos del programa televisivo Señora León, producido por Tafi Producciones, cuya gerente es Frances Crousillat, esposa de Lúcar. Según Convoca, los documentos indican que la pareja buscó evitar pagar impuestos por sus salarios, a través del uso de una tarjeta de débito.
El conductor de Latina es otro de los involucrados en los Panamá Papers. | Fuente: El Comercio
30. Samir George Abudayeh Giha
Empresario dedicado a actividades inmobiliarias, exvicepresidente del Jockey Club del Perú. Gerente general de Heaven Petroleum Operators S.A. (HEPOP S.A.) en Perú, propietaria de la primera Planta de Producción Industrial de Biodiesel en Perú, inaugurada en enero de 2008. La empresa pertenece al Grupo HPO CORP que también comercializa combustibles líquidos y derivados del petróleo así como de gas natural. Su hermano Nader Alfonso Abudayeh Giha también se dedica a las actividades inmobiliarias y además figura como gerente de HEPOP S.A. Samir George y Nader Alfonso Abudayeh Giha son accionistas de dos empresas offshore: Bluegrass International Project INC., constituida el 14 de enero de 2014, con el fin de adquirir terrenos en Perú; y Gilmore Services CORP., del 4 de setiembre de 2007. A partir de mayo de 2015 figura Adib Abudayeh Sansur también como socio de esta última empresa. Asimismo, Samir George Abudayeh Giha aparece con poder amplio y general en Novatrade Holdings Business.
Convoca.pe se comunicó con las oficinas de Heaven Petroleum Operators y BioAgro Heaven del Sur SAC para buscar la versión de Samir Abudayeh Giha, pero nos informaron que el empresario no se encontraba disponible.
31. Virgilio Acuña Peralta
Congresista de la República (2011-2016). En febrero de 2012, Jeannie Santana, trabajadora de la empresa Acuña y Peralta S.A. solicitó a Mossack Fonseca (MF) Panama, vía e-mail y con copia al congresista, reactivar la offshore Belford Associated Corp. En la comunicación interna del bufete panameño se indica que el legislador tiene dos sociedades peruanas dedicadas al sector construcción que licitaban con el Gobierno y añade que quiere cambiar la titularidad de las acciones de estas sociedades para que Belford sea la dueña de las mismas. “Supongo yo, que es para seguir licitando con el Gobierno sin que haya conflicto de intereses”, escribe el remitente. MF Perú responde que Acuña estaba siendo investigado por lavado de activos. La empresa panameña decidió incluirlo en la “lista negra”.
El congresista Virgilio Acuña evitó responder a Convoca.pe sobre los Panama Papers. "Yo no puedo decir si es correcto o no (buscar los servicios de la firma panameña). Di sacan algo que no coincide con la realidad yo los voy a denunciar".
32. Volcan
Primera productora de zinc en el Perú y América Latina, y la cuarta productora de plata en el mundo, con actividades en las regiones andinas de Pasco y Junín, que han sido sancionadas por incumplir normas ambientales de manera reiterada. La empresa de la afortunada familia Letts aparece relacionada de manera directa a dos offshore: Roquel Global Ltd. y Broxen Holding. En la primera sociedad, constituida en Islas Vírgenes Británicas, aparecen como apoderados Alfonso Rebaza y Otto Eléspuru, gerente y subgerente legal de Volcan. En Broxen Holding aparece como apoderado el abogado Marco Antonio Rivera Noya del estudio Osterling que tiene como socia a Madeleine Osterling, accionista de Volcan.
Convoca intentó comunicarse con los representantes de la empresa Volcan. El subgerente legal Otto Eléspuru aseguró a Convoca.pe que no recordaba la constitución de Roquel Global Ltd. Madeleine Osterling, accionista y directora de la empresa, dijo que desconocía la existencia de las dos sociedades offshore.


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Seminario “Los servicios públicos de empleo como instrumento de política de mercado de trabajo

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NOVIEMBRE 2007

DIÁLOGO CON PARTIDOS POLÍTICOS, ECONOMÍA INFORMAL RETOS Y PERSPECTIVAS

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LIMA, PERÙ

CIRCULO DE ESTUDIOS

CIRCULO DE ESTUDIOS

SINDICATO DE ESTIBADORES, LA PARADA, LA VICTORIA, LIMA

UNA PEQUEÑA MIRADA A BOGOTÁ

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COLOMBIA, ABRIL 2008

FOTO DESDE UN BALCÒN

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"CALLE 13" URTEAGA, JESÙS MARÌA, LIMA

BARRANCO

BARRANCO
LIMA PERÙ 2007

EN EL HISTORICO MATEO

EN EL HISTORICO MATEO
CALLAO-PERÙ 2007

LATINOAMERICANOS EN MADRID, ENTRE RISA SANDUNGUERA Y VISITA ALBOROZADA

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España 2007

EN EL TALLER DE MI HOMONIMO EL ARTISTA GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

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CÓRDOBA, ESPAÑA, SETIEMBRE 2007

En la trinchera

En la trinchera
Versión Abril 2008

CON ALUMNOS LATINOAMERICANOS CURSO FORMACIÓN

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OIT TURÍN, ITALIA, ABRIL 2007

Samuel Machacuay, Experto de la FNV Holanda

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Congreso CSA Panamá Marzo 2008

CON DIRIGENTES CUT PERÙ EN CONGRESO CSA

CON DIRIGENTES CUT PERÙ EN CONGRESO CSA
PANAMÀ, 24 AL 29 DE MARZO 2008

PANAMÁ CITY

PANAMÁ CITY

BELLEZA Y CONTRASTES

TALLER EN COLOMBIA

TALLER EN COLOMBIA
2006

VENEZOLANOS EN ACCIÓN

VENEZOLANOS EN ACCIÓN
TALLER ASEI 2005

Paco, Mamá y Ana

Paco, Mamá y Ana
Entrañable Trilogía

AMEHDABAD

AMEHDABAD
INDIA 2007

EVENTO EN VENEZUELA

EVENTO EN VENEZUELA
DIRIGENTES DE ECONOMÍA INFORMAL

Dick Guanique

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Con Dirigentes Economía Informal de Venezuela

OSCAR VALVERDE GIMENEZ, EXPERTO OIT

OSCAR VALVERDE GIMENEZ, EXPERTO OIT
EN EVENTO ISLA MARGARITA ECONOMIA INFORMAL

EN LIMA PERÚ

EN LIMA PERÚ
TALLER DE DIRIGENTES DE LA ECONOMÍA INFORMAL

EL GRAN MAESTRO BEETHOVEN HERRERA

EL GRAN MAESTRO BEETHOVEN HERRERA
COLOMBIANO, DOCTOR EN ECONOMÍA, BRILLANTE, HUMANO, GRAN AMIGO

EN SAO PAULO

EN SAO PAULO
BRASIL

EVENTO PLATAFORMA LABORAL DE LAS AMÉRICAS

EVENTO PLATAFORMA LABORAL DE LAS AMÉRICAS
Raúl Tecco, Pepe Marcos, Hilmar Ruminsky, Iván González

RECUERDOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL 2007

RECUERDOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL 2007
EN EL MISMISIMO MADRID

CON GRANDES AMIGOS Y AMIGAS LATINOAMERICANOS EN CACERES

BELLA CALLE DE CASTELO DE VILE

MI AMIGO BALLESTEROS HOMBRE FUERTE DE EVO

Compartiendo una Experiencia de Trabajo

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Diana y Ramiro, los Líderes de Interquorum Nueva generación y Dirigentes Sindicales Peruanos

LULA CON LOS TRABAJADORES

LULA CON LOS TRABAJADORES

FORUM VIGILANCIA LABORAL CUT

FORUM VIGILANCIA LABORAL CUT
LIMA, PERÚ, 2001

CON TRABAJADORES DE IQUITOS, LORETO

CON TRABAJADORES DE IQUITOS, LORETO
PERÚ

CON EL BURO DE FETTRAMAP PERÚ

CON EL BURO DE FETTRAMAP PERÚ
LIMA PERÚ

UNA SEMBLANZA URBANA DE AMHEDABAD

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INDIA, DICIEMBRE 2007

GRUPO DE TRABAJO XX CONFERENCIA IFWEA

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AMHEDABAD INDIA, DICIEMBRE 2007

LA CASA DE GANDHI, EL CORAZÓN DE LA INDIA

LA CASA DE GANDHI, EL CORAZÓN DE LA INDIA
AMHEDABAD, DICIEMBRE 2007

EL GRAN RIO

EL GRAN RIO
AMHEDABAD, INDIA, DICIEMBRE 2007

PERSONAJES DE LA INDIA

PERSONAJES DE LA INDIA
AMHEDABAD, DICIEMBRE 2007

TALLER FUNDACION EBERT

TALLER FUNDACION EBERT
24 DE NOVIEMBRE 2007

ROMA, LA ETERNA, GRANDEZA Y CONTRASTES

ROMA, LA ETERNA, GRANDEZA Y CONTRASTES
NOVIEMBRE 2007

EN TALLER CON TRABAJADORES AUTOEMPLEADOS

EN TALLER CON TRABAJADORES AUTOEMPLEADOS
CUT-LIMA, PERÚ

ROMA PRESENTE EN TURIN, ITALIA

ROMA PRESENTE EN TURIN, ITALIA
ABRIL 2007

UN PANEL CON HUMALA

UN PANEL CON HUMALA
EN CNR RADIO DE PERÚ

SEVILLA, ESPAÑA

SEVILLA, ESPAÑA

SEPTIEMBRE 2007

CACERES, EXTREMADURA, ESPAÑA

CACERES, EXTREMADURA, ESPAÑA
MARZO 2007

IRMA GARCÍA URIARTE

IRMA GARCÍA URIARTE
COLEGIO SAGRADA FAMILIA, LA VICTORIA-LIMA,PERÚ

EL GRAN AMOR DE HERMINIA

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CON SUS NIETOS QUERIDOS

CALLAO, PRIMER PUERTO DEL PERÚ

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CASTILLO REAL FELIPE,¡¡¡CHIMPUM, CALLAO!!!!

EL PASADO CREYENTE

EL PASADO CREYENTE
¡¡¡¡¡CREER PARA VER, POR SIEMPRE...!!!!!¡¡¡LOS MISMOS IDEALES, NUEVOS RETOS, RENOVADAS ESPERANZAS!!!!

EN EL BUNKER DE PANCHO

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INAUGURACION 2006

¡VARADERO ES LA VOZ!!!!

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CUBA 2006

SITIOS WEB

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GRUPO IMPACTO

SEBASTIAN REYNA EN PLENA EXPOSICIÓN

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MÁXIMO LIDER DE UPTA ESPAÑA

EN AEREOPUERTO DE BARAJAS

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MADRID ESPAÑA 2007

EN LA CATEDRAL DE SEVILLA

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SETIEMBRE 2007

EN XI ENCUENTRO INTERNACIONAL CORDOBA

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DISERTANDO SOBRE DESAFIOS

ESCUELA JULIAN BESTEIRO

ESCUELA JULIAN BESTEIRO
UGT ESPAÑA

DEBATIENDO PARA UN FUTURO MEJOR

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RED DE MUJERES AUTOEMPLEADAS DE LIMA