Estos son los peruanos que aparecen en los Panamá Papers
Cortesia :
RPP Noticias
Convoca.pe e IDL Reporteros han compilado los nombres de los peruanos
que hicieron negocios offshore a través de Mossack Fonseca.
Redacción
09 de
mayo del 2016
Periodistas, políticos,
empresarios y hasta cocineros aparecen en las filtraciones de la firma Mossack
Fonseca. | Fuente: RPP
Tras las primeras filtraciones de
los Panamá Papers en abril del presente año se reveló cómo
personalidades de todo el mundo hacían negocios a través de firmas offshore,
muchos de los cuales eran para no pagar impuestos. IDL
Reporteros y Convoca.pe han reunido los nombres de los peruanos que
abrieron cuentas off shore a través del estudio de la firma Mossack
Fonseca.
Cabe precisar que tener una empresa offshore no
es un delito, lo que busca la justicia peruana e internacional es saber cómo se
obtuvieron esos fondos y si han pagado los impuestos debidos.
Esto es el perfil que Convoca realizó de cada uno de las
personas y empresas que aparece en la lista que publicó.
1. Alberto Alex Jesús Forsyth Solari
Abogado. Fue socio principal del ahora estudio Muñiz, Ramírez,
Pérez-Taiman & Olaya Abogados hasta su retiro en 2005. Según Convoca.pe e
IDL Reporteros, Forsyth adquirió tres offshores a través de Mossack
Fonseca.
Begoña Vereau, abogada de Albert Forsyth Solari, conversó con RPP
Noticias y dio su versión sobre la publicación de Convoca.pe e IDL Reporteros.
"Dicha nota, en lo que a él se refiere, es tendenciosa y malintencionada.
El asunto de un supuesto fraude de 12 millones con la empresa Zublin,
cuando el doctor Forsyth era socio del Estudio Muñiz hace más de 10 años, NO ES
CIERTO. Fue siempre una calumnia promovida por personas malintencionadas,
envidiosas del éxito profesional ajeno. El tema además se encuentra concluido y
finiquitado en procesos ante el Poder Judicial del Estado de La Florida de
Estados Unidos y de Stuttgart en Alemania. JAMAS se encontró responsabilidad
alguna del doctor Albert Forsyth".
"En relación a los Panama Papers, nuestro estudio de Abogados
solicitó los servicios de Mossak Fonseca el año pasado a pedido de un cliente,
a efectos de establecer regímenes de transmisión sucesoria. El tema de los
Panamá Papers en nuestro caso data solo de hace unos meses. Relacionar un tema
con el otro no hace mas que dañar intencionalmente la imagen personal del
doctor Forsyth y todo nuestro estudio de abogados".
2. Alejandro Henry Gubbins Granger
Empresario, dueño de la empresa minera Casapalca. Figura como accionista
de cuatro empresas offshore: Stefhalen International LTD., constituida el 28 de
noviembre de 2014; Asti Group Business S.A. del 6 de setiembre de 2012; Sea
International Capital S.A, formada el 27 de setiembre de 2012, y Shawsank
Trading INC del 23 de octubre de 2012, todas en Tortola, Islas Vírgenes
Británicas. En estas empresas también figuran sus hijos Mariana Francisca
Carmela, Alejandro Emiliano, Ximena Maureen y Carlos Alejandro Gubbins Cox
(este último fallecido en 2015), además de su esposa Ana María Carmela Cox
Álvarez del Villar de Gubbins. Adicionalmente, Ana María Carmela Cox Álvarez
del Villar de Gubbins y su hija Ximena Maureen son accionistas de Almeria
Services S.A., fundada el 9 de agosto de 2012. Además, Mariana Francisca
Carmela Gubbins Cox figura como accionista en las offshore Sliter Capital
Estates LTD. y Laramie Trade S.A.
3. Ántero Flores Aráoz Esparza
Según la información publicada, la documentación de Mossack Fonseca
revela que el excandidato presidencial solicitó en 1999, a través de su estudio
de abogados, la compra de la offshore panameña Falkirk Management Corp. Ese año
también fue designado apoderado de la empresa y figura actualmente como su
presidente en los registros públicos panameños. El excongresista aseguró a
IDL-Reporteros que la empresa fue comprada para un cliente que falleció hace 10
años. No fue la única empresa que su estudio de abogados constituyó a través de
Mossack Fonseca.
Con el partido Orden, Flores Aráoz participó en las
elecciones generales 2016. Fue ministro de Defensa en el gobierno de
Alan García entre 2007 y 2009. Antes fue una de las figuras más representativas
del Partido Popular Cristiano (PPC).
Ántero Flores Aráoz postuló a la
Presidencia de la República estas elecciones el Partido Orden. Antes fue
ministro de Defensa en el Gobierno de Alan García. | Fuente: Andina
4. Augusto Fernando Wiese Moreyra
Funcionarios de Mossack Fonseca describen a los Wiese como una familia
“muy fuerte en el Perú”. Administran un grupo económico con inversiones en el
sector financiero, inmobiliario, entre otros. Desde el 2003, miembros del Grupo
Wiese aparecen vinculados a cuatro offshore por lo menos: Hemsly Management LLC
en Nevada, y Líder International Corp., Cariplo Corporation y Sandrige
Associates Inc. en Panamá, administradas por Mossack Fonseca. IDL-Reporteros
contactó a la asistente de presidencia del Grupo Wiese, pero hasta el cierre de
esta edición no recibió respuesta.
5. Baruch Ivcher Bronstein
Empresario de origen israelí nacionalizado peruano. Ha sido propietario
del canal de televisión Frecuencia Latina. También es dueño de la empresa
Paraíso del Perú. Ha sido accionista único con 50 mil acciones, de 1 dolar cada
una, de la empresa offshore Hazelville Holdings Group CORP, constituida el 18
de setiembre de 2007 en Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
Convoca.pe entrevistó a Baruch Ivcher, quien declaró que efectivamente,
en el año 2007 el departamento legal de su empresa (Paraíso Perú) constituyó la
offshore Hazelville Holdings Group CORP. Aseguró que la compañía se creó porque
surgió “el interés de empezar a exportar”. Sin embargo aclaró que “no hubo
exportación".
Baruch Ivcher fue el principal
accionista de Frecuencia Latina hasta que vendió sus acciones en 2013. | Fuente: Perú21
6. Carlos Ballón Barraza
Ingeniero de minas peruano. Ha ocupado altos cargos en compañías mineras
extranjeras y nacionales. Según Convoca.pe, fue el gestor de la presencia de la
canadiese Dorato Resources en la Cordillera del Cóndor, la misma que burló la
prohibición constitucional respecto a que compañías extranjeros posean
concesiones mineras en zona de frontera.
7. Carlos Omar Heresi Chicoma
Hermano del ex alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, y ex asesor del vicepresidente
del gobierno regional del Callao, Víctor Albrecht. Según la data de Mossack
Fonseca a la que Convoca tuvo acceso, Heresi compró al contado tres inmuebles
por un monto de 206 mil 800 dólares. En 2007
adquirió la offshore Healey Management Inc., y en 2013 compró Stonefree Holding
SA. Según los mismos registros, Heresi tenía previsto utilizar la segunda
offshore como accionista de una empresa de corretaje inmobiliario en el Perú. A
pesar de los reiterados esfuerzos por contactar a Heresi, esto no fue posible.
8. César Almeyda
Asesor presidencial de Alejandro Toledo, investigado en ese mismo
periodo gubernamental por el delito de tráfico de influencias. En febrero de
2004, una publicación en la prensa panameña reveló que Almeyda era director de
la offshore Trei Investments Corp., registrada por Mossack Fonseca. Almeyda
gestionó la offshore para un cliente de su estudio, Eduardo Sánchez Núñez del
Arco, según contó a IDL-Reporteros. Por la exposición mediática de Almeyda, los
socios Ramón Fonseca y Jürgen Mossack decidieron que la firma renuncie a ser
agente residente.
9. Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega
Erasmo Wong Chiang y Ángela Lu Vega son padres de Erasmo, Edgardo,
Eduardo, Efraín, y Eric. Son una familia de origen chino, fundadores de la
cadena de supermercados Wong y Metro; y dueños de las azucareras Paramonga, El
Ingenio y Andahuasi. En los Panama Papers, los hermanos Wong Lu Vega figuran
como apoderados de la offshore Argex Trading Finance Ltd. Erasmo Wong Lu Vega
también aparece como director y apoderado de la offshore Granger Portfolio
Corporation. Hasta el cierre de esta edición, los hermanos Wong no accedieron a
la solicitud de entrevista de IDL-Reporteros.
Taboada indicó a Convoca.pe que fue contratado desde el 2011, 2012. por
Roquel para realizar inversiones inmobiliarias, entre ellas, la compra de
terrenos. Sin embargo no quisó precisar "Una vez que terminé, no tengo más
conocimiento”, declaró. “Terrenos”, dijo, “a mí me contrataron para eso” –
¿Terrenos aquí o en Cerro de Pasco? – No, no Esa es otra información que por un
tema de confidencialidad que yo he firmado, no podría estar dando.
10. Ernesto Flores Vílchez
Es miembro del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), grupo
vinculado a la azucarera Agro Pucalá. Flores Vílchez es investigado en la
Fiscalía por los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria; y en el
2010 fue detenido por estafa, pero liberado pues la orden de captura estaba
suspendida. Inició su contacto con Mossack Fonseca en 2007, con el fin de
adquirir tres offshores en Panamá. Compró también otras cuatro sociedades en
las Islas Vírgenes Británicas entre 2011 y 2014. A través de su asistente
personal, solo aseguró ya no tener vínculo con la azucarera Agro Pucalá.
11. Estuardo Masías Malaga
Gerente general de Procesadora Laran SAC y director de Agroindustria
Casablanca SAC, La Portada SAC y La Calera SAC. Estuardo Masías consultó en
2010 a Mossack Fonseca la disponibilidad de comprar una offshore en Inglaterra
para la empresa La Calera. En 2011 aportó a la campaña electoral de Keiko
Fujimori con S/. 39,901. Durante ese mismo año, Estuardo envió un correo
electrónico a Mossack Fonseca para que realice una modificación en el
accionariado de Diamond Bridge Services LTDA. para adquierir 49 mil acciones.
Además contrató en 2013 y 2015 los servicios del estudio panameño para
las empresas offshore Topaz Trade Internacional S.A. y Elba Enterprises S.A.
Otros familiares de Estuardo también aparecen vinculados a empresas offshore:
Nick Masías Málaga figura como director de Quasares INC y Vasco Masías Málaga
fue director de Diamond Bridge Services LTDA.
Convoca se comunicó con Estuardo Masías, quien reconocióser accionista
de la empresa offshore Diamond Bridge. "Hasta allí nada más te puedo
decir", finalizó.
12. Féliz Rosenberg Guttman
Empresario conocido como ‘el rey de los tragamonedas’. Ha sido
presidente de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juegos Tragamonedas del
Perú. En 1998, obtuvo un fallo judicial que bloqueaba toda acción de control a
sus salas de juegos en favor de su derecho al trabajo y la libre empresa. Según
Convoca, desde el 2005 adquirió a través de Mossack Fonseca alrededor de una
docena de offshores bajo el paraguas de la Fundación International Cared.
13. Francisco Pardo Mesones
En 1987 defendió al Banco Mercantil de la estatización de la banca. Fue
elegido congresista por el partido de Javier Pérez de Cuéllar en 1995, pero
tiempo después pasó al fujimorismo. Conformó el directorio del Banco Central de
Reserva en el 2000. Seis años después buscó a Mossack Fonseca para comprar la
offshore Billingsley Global Corp, clave en la triangulación para la venta de
tecnología de los pasaportes electrónicos venezolanos entre la Bundesdruckerei,
imprenta federal alemana, y el gobierno venezolano. Pardo Mesones negó a
IDL-Reporteros cualquier vinculación con la offshore.
14. Gastón Acurio Jaramillo
Empresario peruano del rubro gastronómico. Considerado rostro y
principal promotor de la comida peruana en el exterior. Los Panama Papers
muestran que Acurio es propietario de la offshore Primland Associates S.A.
(Islas Vírgenes Británicas) y Dalwood Services (Panamá). A través de ellas
compró dos embarcaciones de lujo.
Por otro lado, según los registros de Mossack Fonseca, las offshores
Summer Overseas Corporation (Estados Unidos) y Zupely (Uruguay) están
vinculadas a Cinco Millas, matriz del emporio de Acurio. En un comunicado
público, el chef subrayó que la dirección empresarial de sus negocios está a
cargo de Irzio Pinasco, gerente general de Acurio Restaurantes. Gastón Acurio respondió a través de
Facebook respecto a sus negocios a través de la firma Mossack Fonseca.
Gastón Acurio ventiló en Facebook
sus ingresos y propiedades luego de aparecer en los Panamá Papers. | Fuente: Andina
15. Gonzalo Monteverde Bussalleu
En 2007 representó empresas en Perú que sirvieron activamente de
vehículo para que Odebrecht (sola o en consorcio) y sus offshores hicieran
transferencias financieras. Ese mismo año, según Convoca, Monteverde adquirió
poderes sobre dos sociedades de gaveta constituidas por Mossack Fonseca: Selgas
International Limited y Rodton Management SA.
16. Irene Florencia Letts Colmenares de Romaña
Miembro del directorio y accionista de la compañia minera Volcan. En un
documento de noviembre de 2015, se señala a Irene Letts como beneficiaria
efectiva de cuatro offshore: Mercurio Management INC, Nora Capital SA, Rives
Trandind SA y Steady Industries. En los documentos de Mossack Fonseca aparecen
otros familiares vinculados a sociedades offshore: José Antonio Letts Romero y
los hermanos Bayly Letts: Arturo, Andrés y Miguel.
17. Jaime Aráoz Medanic
Es accionista de la Compañía Minera Afrodita. Ha sido gerente general
del Grupo Breca y alto directivo de AFP Horizonte y de BBVA Banco Continental.
De acuerdo a los Panama Papers, ha sido director y tesorero de la offshore
Masterley Incorporated Inc; director de Turnbrook Investment Inc y accionista
de Ontake Group. Sobre ésta última, Araoz Medanic indicó a IDL-Reporteros que
la adquirió, con su esposa, para realizar inversiones financieras e
inmobiliarias en el exterior, que aún no efectúa. Dijo además que Masterley
Incorporated Inc es titular de un departamento en Lima y que Turnbrook
Investment fue una compañía de su abuelo.
18. Jaime Ricardo Pedro Noriega Bentín
Expresidente del Club Sporting Cristal. Según correos electrónicos de
Mossack Fonseca, Eduardo Noriega Bentín, junto a su madre Catalina Esther
Teresa Noriega Bentin y sus hermanos Catalina, Ricardo y Jan Marco, se
conviriteron en los beneficiarios prinicpales de la empresa offshore MARGUERITE
FOUNDATION. Los documentos detallan transferencias desde esta compañía a las
cuentas de cada uno de los cuatro hermanos.
Eduardo, Catalina, Ricardo y Jan Marco y a su madre también aparecen
como accionistas de las offshore Northgar Equities Corp. y Gisborne Properties
S.A. Los hermanos Noriega Bentín forman parte del grupo familiar vinculado a
Ricardo Bentín Mujica y doña Esther Grande de Bentín, fundadores del Club
Sporting Cristal y quienes adquirieron junto con otros empresarios peruanos la
Cervecería Backus y Jhonston, convertida hoy en la Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Johnston S.A.A., que hoy está en manos del grupo
multinacional de cervecerías SABMiller.
Convoca.pe se comunicó de manera reiterada con las diferentes oficinas
de los hermanos Noriega Bentín. Sin embargo ninguno de ellos brindó respuestas,
incluso envíamos las preguntas sobre las offshore por correo electrónico a
Jaime y Ricardo Noriega Bentín pero no respondieron.
19. Jorge Mufarech Nemy
Exministro de Trabajo durante el periodo fujimorista, excongresista por
el partido Perú Posible (2001-2006) y empresario del sector textil. En 1999 el
Poder Judicial inició una investigación en su contra por defraudación
tributaria y aduanera, proceso que prescribió debido a su inmunidad
parlamentaria. En 2014, Mufarech adquirió la offshore Kingas Group LTD (Islas
Vírgenes Británicas), junto a su esposa. Consultado por IDL-Reporteros, el
excongresista subrayó que no es ilegal tener una offshore y que la suya,
además, no tuvo actividad.
Aduanas acusó de defraudación a
Jorge Mufarech luego de importar un Jaguar de Chile en 1997. La entidad
consideró que había subvaluado el vehículo de lujo. | Fuente: Caretas
20. Jorge Yoshiyama Sasaki
Es sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, ex ministro del gobierno de
Alberto Fujimori, ex secretario general de Fuerza Popular y jefe de campaña
presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Según información de la ONPE, en enero
de 2016 tanto Jaime Yoshiyama como su sobrino Jorge, junto a su esposa Joon Lim
Lee, realizaron aportes importantes a la campaña fujimorista: 205 mil y 204 mil
soles respectivamente. Jorge Yoshiyama Sasaki y Carlos Enrique Rubiños Zegarra,
miembro del Grupo Scotiabank, son los apoderados legales de la sociedad Tauton
Enterprises LTD, constituida el 15 de octubre de 2010 en Islas Vírgenes
Británicas a través del estudio Mossack Fonseca.
El pasado mes de abril, Yoshiyama envió un comunicado a los medios de
comunicación, en el cual negó tener vínculos con las
denuncias relacionadas a los Panamá Papers y dijo que no
conocía la existena de Mossack Fonseca.
21. José Adalberto Olórtegui Zamora
Administrador de empresas. Es gerente de Ceci Farma Import S.R.L.,
dedicada a actividades inmobiliarias, y gerente general de Pharmagen S.A.C del
sector farmaceútico. Figura como accionista en las empresas offshore Fullhome
Rentals Limited e Inversiones Future Corporation, ambas constituidas el 10 de
setiembre de 2010. En estas compañías también figuran como accionistas sus
hijos Cecilia Norma, José Alberto, Edgar David y Liz Fiorela Olórtegui Quispe.
Ellos compraron acciones en la offshore Industriuos Rose S.A. el 12 de
noviembre de 2008, donde también figura como accionista Aleja Quispe Tito de
Olórtegui, esposa de José Alberto.
Cecilia Olórtegui es apoderada de Ceci Farma Import S.R.L y responsable
de la Corporación Farmaceútica Dajoz; Liz Fiorela Olórtegui es gerente general
de Inmobiliaria Corpol SAC., cuya dirección es la misma que OQ Pharma,
Pharmagen y el grupo Corpol; y Aleja Quispe Tito de Olortegui es gerente
general de Corporacion Farmacéutica Dajoz SAC. Las empresas de la familia
Olórtegui han tenido millonarios contratos con el Estado para el abastecimiento
de medicamentos a los 25 gobiernos regionales del país y al Ministerio de
Salud.
Convoca asegura que intentó comunicarse con diversos miembros de la
familia Olortegui. Cecilia Olórtegui Quispe dijo que crearon la offshore
por una recomendación de su estudio de abogados, al que evitó identificar.
También comentó que todos los trámites para crear las empresas los hizo Mossack
Fonseca y que contrataron sus servicios por un tema de seguridad. "Pagamos
todos nuestross tributos y tenemos todo en regla".
22. José Ignacio de Romaña Letts
Vicepresidente de la compañía minera Volcan. En los documentos de
Mossack Fonseca aparece como director de la empresa offshore Corporación Boreal
S.A y declara como dirección de esta compañía la misma de Volcan: Manuel Olguin
373, Santiago de Surco. En octubre de 2010 obtuvo poderes en Alkim Managment
Inc, sociedad offshore que él mismo declaró que consitiuyó con dinero
proveniente de una herencia o "trust fund". Convoca.pe se
comunicó a la oficina de José Ignacio de Romaña Letts y le envió una lista de
preguntas a su correo electrónico sobre el caso. Hasta hoy no obtuvimos
respuesta.
23. José Lizier Corbetto
En octubre de 2000 ayudó a fugar a Vladimiro Montesinos en su velero
‘Karisma’ hacia Venezuela. Según los registros de Mossack Fonseca, Lizier
adquirió la offshore panameña Wariwick Holding Inc, en marzo de 1986. Años
después, en 2010, Lizier compró la offshore Veneto Investments International
Corp. en Anguila Británica, aun cuando en 2004 Mossack Fonseca lo había
catalogado como “Blacklisted”.
24. Jose Luis Castañeda Neyra
Abogado que ocupó casi 15 cargos en los dos gobiernos apristas y recibió
poder sobre la empresa offshore Tamarit Engineering Ltd, dos meses después de
dejar el cargo de secretario general en el Ministerio de Vivienda y de una
denuncia en su contra por usar su cargo público para favorecer a empresas
constructoras a las que estaba vinculado.
25. Laila Fátima Gaber Boschiazzo
Ciudadana peruana italiana, empresaria del sector pesquero. Es
accionista de la firma offshore Bluefield Overseas CORP. junto con Nadia
Milagros Gaber Boschiazzo. Figuraba en la Phoenix Global Foundation cuyo
objetivo es “preservar y administrar los bienes de la fundación a favor de los
beneficiarios”. Laila Gaber aparece, junto a Gabriel Farid Gaber Boschiazzo y
Sean Mc. Gregor Coutts, como parte de la Junta de Conciliación que resolvería
discordias de Phoenix Global Foundation y Nadia Milagros Gaber Boschiazzo
aparece como protectora y beneficiaria de esta offshore. Laila Gaber es
beneficiaria de la compañía offshore Kenston Investment CORP junto con Gabriel
Farid Gaber Boschiazzo e Irma Maria Boschiazzo. También es beneficiaria de
Zircom Site Management LTD. Además, figura como beneficiaria de Lalic
Foundation, en Panamá. En correos de octubre de 2015 informan de la sociedad
Grisner Promotion CORP que “tiene cuentas bancarias en USA y además hace
inversiones en el Perú en los rubros de agricultura y construcción a través de
una empresa peruana”.
Convoca se comunicó con las oficinas de Laila Gaber Boschiazzo en
la empresa Alejandría S.A.C para conocer su versión. Según la información
publicada, su abogado, Frank Boyle, del estudio Muñíz, se comprometió a
conceder una entrevista al medio en los próximos días. Aseguró que no
podía declarar por teléfono.
26. Luis Raygada Souza
Fue embajador de Perú en Venezuela entre 2011 y 2013. Su relación con el
Partido Nacionalista empezó en 2006, cuando creó el Comité de Apoyo del partido
en Venezuela. Según Convoca, al año siguiente fundó en ese país la empresa
Entelin, dedicada al rubro de la energía solar, que también tiene sucursales en
Perú y República Dominicana. Estas son administradas por Entelin International
Holding, sociedad panameña registrada por Mossack Fonseca.
Raygada fue embajador de Perú en
Venezuela. | Fuente: Aporrea.org
27. Magaly Jesús Medina Vela
Empresaria y conductora de televisión. Figura como accionista y
directora de la empresa offshore Florida Studios INC., constituida el 16 de
febrero de 2011, en Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Convoca.pe buscó
la versión de Magaly Medina. Se le envió un correo electrónico con las
preguntas a a través de su productora. Pese a la insistencia, indican, hasta el
momento no han obtenido respuesta.
28. Marcela Dworzak Stens de Ibárcena
Esposa del ex Comandante General de la Marina de Guerra del Perú,
Antonio Ibárcena Amico, investigado por delitos contra la administración
pública, como parte de la red de corrupción de Fujimori y Montesinos. Dworzak
Stens también es investigada por lavado de activos, al igual que su hijo Marco
Antonio. Ellos residen fuera del país y no han podido ser extraditados para
continuar con las investigaciones. “No conozco nada de offshores”, contestó
Marcela Dworzak a IDL-Reporteros.
29. Nicolás Lúcar de la Portilla
Periodista. En 2006, Mossack Fonseca gestionó la creación de la offshore
Chester Investments Assets LTD, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas. Según
la documentación, la offshore manejaba los ingresos del programa televisivo
Señora León, producido por Tafi Producciones, cuya gerente es Frances
Crousillat, esposa de Lúcar. Según Convoca, los documentos indican que la
pareja buscó evitar pagar impuestos por sus salarios, a través del uso de una
tarjeta de débito.
El conductor de Latina es otro de
los involucrados en los Panamá Papers. | Fuente: El Comercio
30. Samir George Abudayeh Giha
Empresario dedicado a actividades inmobiliarias, exvicepresidente del
Jockey Club del Perú. Gerente general de Heaven Petroleum Operators S.A. (HEPOP
S.A.) en Perú, propietaria de la primera Planta de Producción Industrial de
Biodiesel en Perú, inaugurada en enero de 2008. La empresa pertenece al Grupo
HPO CORP que también comercializa combustibles líquidos y derivados del
petróleo así como de gas natural. Su hermano Nader Alfonso Abudayeh Giha
también se dedica a las actividades inmobiliarias y además figura como gerente
de HEPOP S.A. Samir George y Nader Alfonso Abudayeh Giha son accionistas de dos
empresas offshore: Bluegrass International Project INC., constituida el 14 de
enero de 2014, con el fin de adquirir terrenos en Perú; y Gilmore Services
CORP., del 4 de setiembre de 2007. A partir de mayo de 2015 figura Adib
Abudayeh Sansur también como socio de esta última empresa. Asimismo, Samir
George Abudayeh Giha aparece con poder amplio y general en Novatrade Holdings
Business.
Convoca.pe se comunicó con las oficinas de Heaven Petroleum Operators y
BioAgro Heaven del Sur SAC para buscar la versión de Samir Abudayeh Giha, pero
nos informaron que el empresario no se encontraba disponible.
31. Virgilio Acuña Peralta
Congresista de la República (2011-2016). En febrero de 2012, Jeannie
Santana, trabajadora de la empresa Acuña y Peralta S.A. solicitó a Mossack
Fonseca (MF) Panama, vía e-mail y con copia al congresista, reactivar la
offshore Belford Associated Corp. En la comunicación interna del bufete
panameño se indica que el legislador tiene dos sociedades peruanas dedicadas al
sector construcción que licitaban con el Gobierno y añade que quiere cambiar la
titularidad de las acciones de estas sociedades para que Belford sea la dueña
de las mismas. “Supongo yo, que es para seguir licitando con el Gobierno sin
que haya conflicto de intereses”, escribe el remitente. MF Perú responde que
Acuña estaba siendo investigado por lavado de activos. La empresa panameña
decidió incluirlo en la “lista negra”.
El congresista Virgilio Acuña evitó responder a Convoca.pe sobre los
Panama Papers. "Yo no puedo decir si es correcto o no (buscar los
servicios de la firma panameña). Di sacan algo que no coincide con la realidad
yo los voy a denunciar".
32. Volcan
Primera productora de zinc en el Perú y América Latina, y la cuarta
productora de plata en el mundo, con actividades en las regiones andinas de
Pasco y Junín, que han sido sancionadas por incumplir normas ambientales de
manera reiterada. La empresa de la afortunada familia Letts aparece relacionada
de manera directa a dos offshore: Roquel Global Ltd. y Broxen Holding. En la
primera sociedad, constituida en Islas Vírgenes Británicas, aparecen como
apoderados Alfonso Rebaza y Otto Eléspuru, gerente y subgerente legal de
Volcan. En Broxen Holding aparece como apoderado el abogado Marco Antonio
Rivera Noya del estudio Osterling que tiene como socia a Madeleine Osterling,
accionista de Volcan.
Convoca intentó comunicarse con los representantes de la empresa
Volcan. El subgerente legal Otto Eléspuru aseguró a Convoca.pe que no recordaba
la constitución de Roquel Global Ltd. Madeleine Osterling, accionista y
directora de la empresa, dijo que desconocía la existencia de las dos
sociedades offshore.
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