Sergio Hermida fue detenido por la justicia de Uruguay que confirmó 256 transferencias bancarias desde Perú cuando el ‘Doc’ ya estaba preso.
Empresario uruguayo Sergio Hermida lavó dinero de Vladimiro Montesinos.
Lima.- “Procesan a contratista que lavó US$ 25 millones del narcotráfico”. Ese fue el titular de la portada del diario uruguayo El Observador. Los cables de prensa de ese país informan que el empresario uruguayo Sergio Hermida, conocido contratista de fútbol y presidente del club de básquetbol Waston de Montevideo, ha sido detenido por la justicia de su país que comprobó que entre los años 2006 y 2007 Hermida recibió al menos 256 transferencias bancarias desde el Perú por montos que van desde los US$ 5,000 hasta más de US$ 100,000. En total, habría recibido por lo menos US$ 25 millones.
Se trata de un hecho trascendente, pues se confirma que red de corrupción de Vladimiro Montesinos sigue operando y moviendo millones de dólares que robó del Estado peruano. El asesor y socio de Alberto Fujimori fue capturado en Venezuela en junio de 2001 y una vez deportado al Perú está preso y supuestamente incomunicado en la Base Naval del Callao.
Hermida será procesado en prisión por el delito de lavado de activos del narcotráfico por el juez Néstor Valetti, a pedido del fiscal Juan Gómez. También fue enviada a prisión la esposa de Hermida por asistencia al lavado, dado que lo ayudó a esconder el dinero de Perú. Con parte del dinero adquirieron una costosa propiedad en rambla Armenia, vehículos y otros bienes. (diario16.pe).
EL DATO
La Dirección General de Información e Inteligencia de Uruguay le seguía los rastros a Hermida desde 2008 y tenía intervenidas sus comunicaciones desde 2012. Después de más de dos años de investigación fiscal se llegó a la conclusión de que fue el depositario en Uruguay de fondos de la corrupción y narcotráfico de Montesinos.
Pocas veces una noticia involucra a dos países casi de manera inmediata.
Una de esas ocasiones tuvo lugar este último fin de semana, cuando la prensa
uruguaya dio a conocer acerca del proceso a un empresario que tuvo mucho que
ver con Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto
Fujimori.
Tal como destacó el diario El Observador, el empresario Sergio Hermida fue detenido
y actualmente se encuentra bajo investigación fiscal tras probarse que recibió 256
transferencias de dinero por parte de Montesinos durante los años 2006y 2007.
Las cifras que dio el mencionado diario fueron de infarto: 100 mil dólares por
cada transacción. Si se hace ‘pluma’, se puede hablar de la nada despreciable suma
de 25
millones de dólares.
Actualmente, Hermida está en prisión llevando el proceso por lavado de
activos. De igual modo, la esposa del acusado está en las mismas condiciones.
EL
CASO MÁS GRANDE DE LAVADO DE ACTIVOS
Este caso judicial de lavado de activos provenientes del narcotráfico ha
hecho historia en Uruguay, tal como refirió el juez Néstor Valetti a El
Observador, por ser el más grande jamás visto.
Ahora solo falta establecer en que iba a parar el dinero por lo que la
investigación partirá de esa premisa.
Montesinos, quien se quedó ‘mudo’ en la última audiencia judicial del proceso
por ‘diarios chicha’, seguirá acaparando la portada de los
diarios. Sin duda.
Montevideo, 7 jun (EFE).- Un empresario uruguayo y su esposa fueron procesados y encarcelados en Uruguay acusados de “lavado de activos” debido a su relación con el denominado “caso Montesinos” en referencia al exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, confirmaron hoy fuentes judiciales. Montesinos fue asesor del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y enfrenta en su país una megacausa por narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tanto Fujimori como Montesinos están actualmente presos en su país. El empresario uruguayo, identificado por sus iniciales S.R.H.N, fue propietario de una casa de cambio de moneda en Montevideo y a través de ella “blanqueó” más de un millón de dólares que le fueron enviados desde Perú. El uruguayo comenzó a recibir giros desde Lima en 2006 y en total fueron mas de 250 los envíos por montos de entre 5.000 y 100.000 dólares, informa la página digital del diario local El País. Según el memorándum que la Dirección General de Información e Inteligencia presentó al juez del caso Néstor Valetti, el empresario abrió la casa de cambio “con la presunta finalidad de utilizar la misma como plataforma para la ocultación de maniobras para el lavado de activos”. Incluso, según la información que la Policía aportó al magistrado, en su momento integrantes de un cartel mexicano “habían mantenido contacto” con el ahora procesado para ofrecerle la posibilidad de encargarse de blanquear en la plaza uruguaya 5 millones de dólares, opción que rechazó porque se trataba de una organización “muy pesada”. A pedido del fiscal Juan Gómez, el juez especializado en crimen organizado dispuso los procesamientos de S.R.H.N acusado de “lavado de activos” y de su esposa de iniciales A.N.A.A por “asistencia para el lavado”. Durante la investigación, que se remonta a 2012 y demandó varios meses de labor, la policía intervino el teléfono móvil y el correo electrónico del empresario, además del teléfono de su oficina. EFE
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/07-06-2014/1017558. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
Comentarios